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    郵儲銀行仙游縣支行:提高警惕 “斷卡”在行動
    發表時間:2021-03-26      來源:今日八閩

     

    近日,客戶王某持臺灣籍居民居住證,到郵儲銀行仙游縣支行辦理存款業務。

    王某持有的銀行卡是在廈門市前幾日剛開立的賬戶,要求柜面加辦電子令牌。柜員嚴格遵循“了解你的客戶”原則,認真審核客戶的相關證件,從中發現存在明顯可疑現象??蛻糇C件上的地址與近期全市各網點通報的可疑客戶地址只有門牌號差別。柜員進一步詢問客戶交易目的和交易性質,了解其資金來源、用途等信息,客戶的答復閃爍其詞,柜員以需上報上級行審批為由婉拒。

    此次郵儲銀行仙游縣支行對可疑交易進行識別和恰當的應急處置,充分體現“斷卡”工作的落實。后續,將進一步做好“斷卡”工作,最大限度減少案件發生和群眾損失。

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